有「百億總裁」、「中台灣賭王」之稱的九州集團總裁陳政谷,被查出經營LEO等線上博弈平台,並成立剛谷10家公司分頭處理金流、系統,更遠赴香港開設海外公司洗錢,陳另指派「最美董座」徐培菁收買三線二星的警政監林明佐換取洩密。台中地院今(10/2)天重判陳11年8月、徐7年,諭知沒收329億8994萬元不法所得,判決砲轟陳政谷等人取得檢警要搜索剛谷的機密後,竟展開大規模滅證,被搜索後「不知收斂、持續串聯」,竟持續引進不法資金洗錢,成為重判關鍵。

台中地院今天依組織犯罪、貪污兩罪判陳政谷11年8月有期徒刑、併科罰金9千萬、褫奪公權5年;徐培菁也涉同罪判7年、併科罰金1千2百萬、褫奪公權4年;至於陳政谷之重要助手史鎮康(前電視台記者)依組織犯罪判5年、併科罰金1千萬元。其餘32名被告則判5月到5年8月不等徒刑。
而九州集團旗下成立的剛谷、壹壹柒柒等10家公司也被判罰金刑1千萬到8千萬不等。法院並諭知沒收的不法所得,包括剛果公司的316億9044萬元、壹壹柒柒公司的12億9950萬元。沒收總金額為329億8994萬元。至於檢方認定剛谷不法所得高達438億元,法院解釋,檢方推估的犯罪所得明顯高估。
合議庭拆解九州集團分工,指該集團建構的分工管理模式非常明確,經營的賭博網站長期供應臺灣、中國大陸、越南、菲律賓、印尼等地賭客消費,更提供老虎機、真人百家樂、運動賽事、六合彩、捕魚機、電競及棋牌等多個博奕項目。

合議庭指出,九州旗下的剛谷公司、翔谷公司、歐博森公司負責維運賭博網站,陳政谷主導剛谷開發的OnePaid(OP系統)、壹壹柒柒開發的「1177PAY」,都屬於第三方支付系統,該系統全是為了串接賭博網站的不法金流。而經營賭博的黑色資金鏈,則由剛谷流入葳群科技(原負責人為徐培菁,現已變更),再拿去付員工薪水、開發新的博奕遊戲網站平台。
而九州集團處理金流有一套自己的商業模式,不但會利用境外公司、跨境匯款、地下匯兌或投資公司等方式洗白,還投資捌捌玖玖、新鑫公司跨界經營豪車的租賃買賣;該集團另投資采呈、東揮公司,專門買土地搞建案,並與歐博森公司配合,設計跨境匯款洗錢。

合議庭也認定,陳政谷、徐培菁為了庇護九州免於追查,直接行賄「刑事戰將」、時任台中市刑大隊長林明佐(改名林康承),從2023年2月起到2024年5月止,由徐培菁匯款20萬給林,另無償提供市價462萬的名車Range Rover Sport P400(估計租金利益40萬1000元)給林明佐;徐培菁甚至提供酒店公寓式套房(估計租金利益26萬1000元),讓林明佐在台中擁有頂流住所。
此外,陳政谷為了答謝林明佐提供的(搜索)偵查秘密,還請徐培菁把一瓶價格高達258萬元的「麥卡倫 RED 系列-71 年」洋酒送給林明佐;陳政谷對林明佐無微不至,不但曾委託徐培菁轉贈高級普洱茶,還大手筆的和林明佐約定好,讓他使用價值120萬元的紅外線機。

合議庭痛斥,陳政谷等人無視國家法律禁止賭博的禁令,用公司形式的犯罪組織分工經營網路賭博網站,利用第三方支付系統串接賭博網站金流,更用不法資金投資公司洗錢,犯罪範圍除台灣,還擴及越南、中國、印尼等地區,組織規模龐大、犯罪數額甚鉅,而時間長達數年,嚴重助長社會投機僥倖心態、影響社會風氣,還增加國家查緝困難,嚴重破壞防堵洗錢制度及危害金融秩序。
合議庭痛斥,陳政谷、徐培菁為了拿到偵查秘密維護自身和九州的利益,竟行賄身為公務員的林明佐,導致他違背職務洩密,破壞公務員的公正廉潔、貶損公務機關威信,嚴重危害檢警的偵查行動,應予嚴懲。

合議庭另點出,檢警要搜索剛谷公司的訊息遭洩漏,相關被告就立刻進行大規模的滅證行動;檢警後來發動搜索剛谷公司後,集團成員仍不知收斂、持續串連,例如核心被告竟要求下屬回報自身狀況,且葳群公司(原由徐培菁擔任負責人)也持續引入不法資金洗錢,顯示陳政谷等人犯後惡性程度高。
合議庭審酌,陳政谷等人不是否認犯行就是只承認部分較輕的罪名,對於事證明確部分仍飾詞狡辯,衡量陳政谷等人的智識程度、家庭狀況等情狀後,決定重判陳政谷11年8月、徐培菁7年有期徒刑。而且陳政谷、徐培菁構成貪污罪,因此宣告褫奪公權。
合議庭也諭知沒收剛谷、壹壹柒柒的不法營業額,分別是316億9044萬元、12億9950萬元,其餘被告的各自犯罪所得也宣告沒收。
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