刑事局警方接獲線報，發現台北市一間跨境物流公司，涉嫌勾結地下匯兌業者洗錢，光是經手的金額就高達34億；警方在今年6、7月間展開3波行動，將張姓主嫌等11人查緝到案，發現他們9年經手至少34億台幣，不法所的高達6800萬。
韓元跟台幣大鈔疊成一座小山，員警數錢數到手軟，這裡是張姓主嫌住處，檢警查出他掛勾物流業者，以跨境物流業務掩護，大搞地下匯兌。另一頭，便衣刑警來到台中豪宅門口，這裡是羅姓共犯住處，他跟張嫌合作，在韓國負責出金，保全一看到警方找上門，立刻通風報信，差點逮不到人。刑事局一大隊副大隊長李建翰：「公司以跨境業務為掩護，從事台韓地下匯兌，利用微信群組接洽業者，並引薦至地下匯兌集團。」
跨境物流公司涉洗錢"金額高達34億" 警3波行動逮11人（圖／民視新聞）
警方接獲情資，發現台北一間跨境物流公司，涉嫌跟張姓主嫌合作，替有換匯需求的服飾業者提供地下匯兌。張姓主嫌收款後，將貨款轉成美金、虛擬貨幣或黃金等方式轉到韓國，再由當地共犯將款項交給服飾業者，9年多經手至少34億台幣，每次賺2.5%價差跟手續費，不法所的高達6千8百萬。民視記者李豫翰：「這樣一來一往其實就省下相當多，貨品寄送時間，以及轉匯的費用。」
跨境物流公司涉洗錢"金額高達34億" 警3波行動逮11人（圖／警方提供）
47歲的張姓主嫌，有詐欺前科，過去是台積電工程師，離職後投入地下匯兌。遭指控的物流公司，也跳出來喊冤。證物桌上好幾隻百萬名錶，還查扣要價3百多萬的頂規Model s plaid特斯拉，通通是拿地下匯兌的價差買來的。警方發動3波查緝行動，逮捕包含主嫌在內，共11人到案。兩名主嫌都以50萬交保，其他人則以5-10萬交保，後續還要調查物流業者，涉入程度有多深。