美國財政部於週四宣布，將伊朗加密貨幣交易所 BitBank 列入制裁名單，指控其協助伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）規避國際制裁，並透過數位資產轉移資金。此舉是美國「經濟排斥行動」（Operation Economic Outcast）的一部分，旨在打擊伊朗政權及其協助者。

美國財政部長史考特·貝森特（Scott Bessent）表示，此次對伊朗數位資產基礎設施的制裁，明確顯示利用加密貨幣資助伊朗政權的行為，仍在外國資產控制辦公室（OFAC）的管轄範圍內。他強調，任何支持伊朗政權的實體都將面臨制裁。

根據美國財政部指出，BitBank 自今年 6 月以來，協助 Hormuz Safe Marine Services Authority 將比特幣轉移至伊朗政權。該航運機構由伊朗經濟事務和財政部開發，透過接受比特幣及其他數位資產的支付，以規避制裁，甚至為途經荷莫茲海峽的船隻提供比特幣擔保的保險服務。今年稍早，美國已凍結與伊朗政權相關的加密貨幣，主要形式為 Tether 的穩定幣。

美國財政部除了制裁 BitBank，也點名伊朗金融家巴巴克·贊加尼（Babak Zanjani）、其軟體開發商 Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company，以及贊加尼的三名同夥：Hossein Ali Zaker Hossein、Mohammad Mahdi Zaker Hossein 和 Seyed Adel Heidari。美國檢察官正在調查與伊朗受制裁石油銷售相關的 6,100 萬美元加密貨幣，並已追蹤更廣泛的 15 億美元交易鏈。這些資金被指控是透過石油產品的非法貿易所得，並轉移至伊朗政府與軍事實體。

調查發現，部分來自黑市石油銷售的資金被轉換為數位資產，並透過加密錢包與多個中介機構進行轉移，以模糊資金來源。雖然區塊鏈交易具有公開透明性，但犯罪者常利用多個地址來掩蓋資金流向。中國公司和中介機構在這些規避制裁的行動中扮演關鍵角色，將法幣轉換為加密貨幣，進一步讓資金流向難以追蹤。美國司法部（DOJ）指控，這些公司不僅協助經濟犯罪，也違反國家安全規定。

值得注意的是，幣安（Binance）帳戶也被用於促進部分資金轉移。儘管如此，幣安本身並未在此次沒收訴訟中被指控協助違反制裁。幣安曾於去年因過去的反洗錢（AML）和制裁合規問題與美國達成 43 億美元的和解。美國政府透過民事沒收程序和區塊鏈分析技術，追蹤非法資金的連續控制權，即使在未對資產所有人提出刑事指控的情況下，也能對相關加密貨幣資產進行沒收。